Comprende las tendencias actuales y las estrategias para abordar el fraude. Adquirirás las habilidades necesarias para identificar, mitigar y gestionar eficazmente los riesgos de fraude en una organización.

• Nueva concepción del riesgo en su contexto general y en especial del riesgo de fraude, horizonte y tendencia.
• Lineamientos y políticas para hacer frente a estas tendencias.
• Herramientas disponibles para mitigar los riesgos de fraude.
• Actuar de las empresas, una vez detectado el fraude.
• Actividad práctica: Diseño de framework para la gestión del riesgo de fraude.

Aprenderás a manejar datos y generar reportes para analizar el riesgo de fraude. Descubre filtros de control, señales de alerta y herramientas como SPSS.

• Importancia del manejo de datos como input necesario para analizar tendencias, comportamientos y características de eventos y procesos.
• Generación de reportes para clasificar y mapear fraudes en categorías de monitoreo.
• Funcionamiento de filtros de control para operaciones con riesgo de fraude.
• Creación de señales de alerta para detectar eventos con connotación de fraude.
• Actividad práctica: Desarrollo de casos aplicativos utilizando las herramientas disponibles en el mercado para el análisis de datos y monitoreo de operaciones empleando SPSS y Orange.

Aprende sobre la evaluación del diseño y efectividad operativa de los controles, metodologías de auditoría y herramientas tecnológicas, reforzando con estrategias proactivas y casos prácticos.

• Auditoría en la identificación, tipificación y gestión del impacto del fraude dentro del marco regulatorio.
• Auditoría en la identificación y gestión de áreas de alto riesgo, con técnicas de soporte y control interno para la evaluación del fraude.
• Innovación en auditoría: combinando técnicas tradicionales como entrevistas con software especializado, análisis de datos y machine learning.
• Auditoría proactiva: combinando cultura organizacional, capacitación y planes estructurados de respuesta ante incidencias de fraude.
• Caso práctico y simulación: Análisis de fraudes reales o potenciales sobre procesos empresariales.

Descubre los casos de fraude más relevantes y aprende a identificar, prevenir y actuar ante fraudes digitales mediante tarjetas de crédito y más.

• Identificación y comprensión de operaciones o actividades singulares relacionadas con el fraude.
• Fraudes en entornos digitales y fraude en tarjetas de crédito y débito.
• Acciones a tomar tras experimentar un incidente de fraude.
• Medidas preventivas contra la participación en eventos de fraude.
• Caso práctico de fraude cibernético: Se identificarán operaciones - con tarjeta de crédito - impactadas por fraude en entorno digital. Se generarán medidas preventivas y de mitigación del riesgo de fraude cibernético.

Explora las normas SBS y su aplicación en el cumplimiento regulatorio dentro del sistema financiero peruano, asegurando la gestión efectiva de riesgos y prevención del fraude.

• Introducción al compliance financiero.
• Normas SBS y su aplicación.
• Gestión de riesgos en compliance.
• Implementación de políticas de compliance.
• Monitoreo y auditoría de cumplimiento.
• Actividad práctica: Los participantes realizarán una auditoría simulada de cumplimiento en una institución financiera ficticia, aplicando las normas SBS aprendidas.

Aprenderás a elaborar políticas, diseñar planes de gestión y establecer programas de capacitación para prevenir el fraude en tu organización. Incluye la elaboración de un Risk Map según normas internacionales (ISO 31000).

• Elaboración de políticas y procedimientos para la gestión del riesgo de fraude.
• Identificación de la necesidad de establecer programas de capacitación periódica y definición de su contenido para compenetrar e irradiar la cultura de prevención del fraude en la organización.
• Actividad práctica: Diseño de un plan de gestión para los riesgos de fraude.

Los participantes elaborarán un risk map del riesgo de fraude, considerando los temas desarrollados en cada uno de los seis cursos, desde una visión integral y teniendo como marco de referencia las normas internacionales al respecto (ISO 31000, entre otras).