PROGRAMA ESPECIALIZADO CORPORATE COMPLIANCE

16 de marzo

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Información

Perfil del Participante

Ruta de aprendizaje

Docentes

Skills

Por qué somos diferentes

Sobre el programa

Este programa ofrece una formación integral en los principales ámbitos del cumplimiento normativo empresarial, abarcando la normativa peruana vigente sobre prevención de corrupción y lavado de activos, gobierno corporativo, protección de datos personales, así como compliance tributario, laboral y antitrust. Está diseñado para profesionales que buscan fortalecer su capacidad de identificar, gestionar y mitigar riesgos legales dentro de sus organizaciones.

A lo largo del programa, los participantes desarrollarán competencias para aplicar marcos normativos, interpretar casos prácticos y resolver situaciones reales del día a día corporativo, fortaleciendo una gestión de cumplimiento sólida, preventiva y alineada a las mejores prácticas.

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Inicio

16 de marzo

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Duración

66 horas (22 sesiones)

Horarios

Lunes y miércoles 7:00 p. m. a 10:00 p. m.

Modalidad

Virtual sincrónica

Certificado

A nombre de la Escuela de Posgrado de USIL

*La EPG-USIL se reserva el derecho de cancelar o modificar las fechas de sus programas y comunicarlas con la debida anticipación.

*Una vez iniciadas las clases no se podrá solicitar la devolución de la primera cuota.

Perfil del
Participante

Dirigido a directores, gerentes generales, gerentes legales, oficiales de cumplimiento, integrantes de Áreas Legales y de  Compliance, responsables de Cumplimiento Normativo, auditores, gerencias de primera línea, interesados en especializarse en la adecuada gestión de programas de cumplimiento empresarial.

Ruta de aprendizaje

1.- Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa
  • Gobierno corporativo en las organizaciones.
  • Deberes y responsabilidades de los correspondientes órganos de gobierno.
  • Programa de Compliance empresarial.
  • Responsabilidad Social Corporativa.
2.- Responsabilidad Penal Corporativa
  • Alcance General del Modelo de Prevención de Delitos.
  • Delitos que generan responsabilidad autónoma en las empresas en atención a la Ley N° 30424 y sus modificatorias.
  • Alcances de la Ley N° 30424 y sus modificatorias.
  • Sanciones aplicables y eximente de responsabilidad administrativa de la persona jurídica.
  • Defensa Procesal de la persona jurídica y el rol de la SMV
3.- Elementos de un Modelo de Cumplimiento acorde con la Ley N° 30424
  • Componentes esenciales y elementos mínimos de un Programa de Compliance.
  • Lineamientos de la SMV.
  • Tone from the Top: Liderazgo y Compromiso.
  • Encargado de Prevención: atribuciones y criterios de selección.
  • Funciones del área de cumplimiento.
  • Funciones del Comité de Ética.
  • Normativa Interna: Política de Cumplimiento, Política Anticorrupción, y Código de Conducta.
  • Procedimiento de identificación y gestión de riesgos – Elementos de una matriz de riesgos.
  • Controles para la mitigación del riesgo.
  • Debida diligencia y control de terceros.
  • Canal de Denuncias.
  • Proceso de Investigaciones Internas.
  • Capacitación y Difusión del Modelo de Prevención.
4.- Compliance Tributario y Gestión de Riesgos Fiscales
  • Prevención, detección y mitigación del fraude tributario.
  • La ley tributaria peruana en las empresas y organizaciones.
  • Gestión de riesgos tributarios.
  • Sanciones de corte administrativo y/o penal.
5.- Compliance Aduanero y Prevención de Delitos Aduaneros
  • Alcance de los delitos aduaneros: art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de la Ley N° 28008, a propósito de la modificatoria dispuesta en la Ley N° 30424.
  • Responsabilidad administrativa de las empresas y organizaciones por la comisión de delitos aduaneros.
  • Principales situaciones de riesgo para las empresas en materia de delitos aduaneros.
  • Principales mecanismos de prevención que las empresas deben emplear para prevenir la comisión de delitos aduaneros
6.- Compliance Medioambiental
  • Cumplimiento normativo para empresas expuestas a riesgos de contaminación ambiental.
  • Normativa administrativa de protección del medio ambiente.
7.- Compliance Antitrust - Prevención de Prácticas Anticompetitivas
  • Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia en las empresas.
  • Sistema de gestión de cumplimiento en materia antitrust.
  • Conductas prohibidas legalmente, las sanciones aplicables, los beneficios de contar con programas de cumplimiento.
8.- Compliance Laboral
  • La prevención de incumplimientos en materia laboral.
  • Código de Ética, las Políticas de Cumplimiento de la organización.
9.- Compliance Digital con IA
  • Fundamentos del Compliance Digital.
  • Protección de Datos Personales y su relación con la IA.
  • Riesgos éticos y regulatorios del uso de IA.
  • Buenas prácticas de cumplimiento digital y privacidad.
10.- Workshops – Diseño de Matriz de Riesgos / Diseño de Plan anual del oficial de Cumplimiento

* El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por USIL.

* Para la entrega de certificados son requisitos indispensables alcanzar una nota mínima de 11 en cada uno de los cursos del programa, no haber superado el 30 % de inasistencias y haber cancelado la inversión económica total del programa.

Conferencia
Internacional

Marketing
automation.

Potencia tu liderazgo y empleabilidad accediendo a los workshops exclusivos para nuestros estudiantes.

  • Marca personal digital
  • Networking
  • LinkedIn
  • Entrevistas efectivas

* La Conferencia Internacional y los workshops son opcionales, a los que nuestros alumnos pueden acceder libremente hasta tres meses después de haber finalizado las clases de su programa.

Profesores practitioners

Contamos con docentes practitioners a nivel nacional e internacional de amplia experiencia e influyentes en su campo, los cuales te ayudarán a ampliar tu perfil profesional acompañándote en este programa.

 

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Skills

Al finalizar el programa dominarás las siguientes competencias:

  • Garantizar el cumplimiento normativo conforme al marco legal aplicable.
  • Gestionar el cumplimiento institucional mediante controles y mecanismos preventivos.
  • Gestionar riesgos para identificar, mitigar y controlar impactos potenciales.
  • Implementar prácticas de gobierno organizacional para fortalecer la toma de decisiones.
  • Revisar cuentas y operaciones para verificar su consistencia, transparencia y conformidad.
  • Evaluar riesgos para priorizar acciones correctivas y preventivas.
  • Monitorear el cumplimiento para asegurar adherencia continua a normas, políticas y procedimientos.
  • Analizar política pública para orientar decisiones estratégicas y garantizar alineamiento institucional.
  • Comunicar de manera efectiva para facilitar coordinación y claridad entre actores internos y externos.
  • Actuar con integridad para garantizar ética, transparencia y responsabilidad en todas las funciones.
  • Gestionar conflictos y resolver problemas mediante estrategias técnicas y colaborativas.
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RAZONES PARA HACER UNA ESPECIALIZACIÓN EN USIL

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Casos y situaciones prácticas que permitirán adquirir o consolidar las destrezas en la implementación y supervisión de los programas de compliance.
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El programa estará a cargo de expertos profesionales en cumplimiento normativo que se desenvuelven eficazmente en el ámbito empresarial como en el de consultoría.
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