PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ANTICORRUPCIÓN
20 de octubre
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Sobre el programa
Las organizaciones públicas y privadas se encuentran constantemente expuestas a riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. Una gestión preventiva insuficiente frente a estas amenazas puede generar graves consecuencias legales, económicas y reputacionales, debilitando la sostenibilidad de la institución y sus relaciones con terceros.
Este curso te brinda los criterios y herramientas aplicadas para identificar riesgos en procesos críticos, realizar evaluaciones básicas de terceros, reconocer señales de alerta y revisar la pertinencia de los controles existentes. A través del análisis de casos de los sectores público y privado, listas de verificación y matrices de riesgos, serás capaz de elaborar una propuesta de mejora aplicable directamente a un proceso organizacional o de contratación.
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Inicio
20 de octubre del 2026
Duración
6 semanas
Horarios
Martes de 7:00 p. m. a 10:00 p. m.
Modalidad
Virtual sincrónica
Certificado
a nombre de la Escuela de Posgrado USIL
*La EPG-USIL se reserva el derecho de cancelar o modificar las fechas de sus programas y comunicarlas con la debida anticipación.
*Una vez iniciadas las clases no se podrá solicitar la devolución de la primera cuota.
Perfil del
Participante
Este programa está diseñado para profesionales de los sectores público y privado que requieran fortalecer sus capacidades preventivas y de control dentro de sus organizaciones:
- Profesionales de cumplimiento, integridad, asesoría legal, auditoría, riesgos y control interno que participan en la prevención, evaluación o supervisión de riesgos de LA/FT y corrupción.
- Responsables, analistas y coordinadores de compras, logística, contrataciones, finanzas y recursos humanos que intervienen en procesos sensibles o en la vinculación con terceros.
- Profesionales de entidades públicas, organizaciones reguladas y empresas proveedoras del Estado.
- Requisitos: Contar con experiencia laboral previa y buscar fortalecer sus capacidades para identificar riesgos, evaluar a terceros y documentar alertas preventivas.
Ruta de aprendizaje
El curso cuenta con un enfoque progresivo y altamente práctico, estructurado en las siguientes sesiones que culminan en un proyecto de mejora organizacional aplicable a la realidad:
- Sesión 1: Riesgos de LA/FT y corrupción en las organizaciones. Fundamentos, conductas asociadas, situaciones de exposición y consecuencias legales con casos del sector público y privado.
- Sesión 2: Responsabilidades y estructura de prevención. Finalidad de los sistemas de prevención, funciones de la alta dirección, áreas de control y políticas internas.
- Sesión 3: Identificación y valoración de riesgos. Metodología práctica para valorar la probabilidad e impacto de riesgos, y elaboración de una matriz de riesgos y controles.
- Sesión 4: Debida diligencia y evaluación de terceros. Criterios para evaluar clientes y proveedores, identificación del beneficiario final, fuentes de consulta y decisiones de aceptación o rechazo.
- Sesión 5: Señales de alerta y respuesta organizacional. Detección de conflictos de interés, beneficios indebidos, mecanismos de consulta, escalamiento y canales de denuncia.
- Trabajo Aplicativo Final (Sesión 6): Evaluación de controles y plan de mejora. Revisión de matrices de riesgos, identificación de brechas y presentación de una propuesta de acciones de mejora para un proceso real o simulado.
* El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por USIL.
* Para la entrega de certificados son requisitos indispensables alcanzar una nota mínima de 11 en cada uno de los cursos del programa, no haber superado el 30 % de inasistencias y haber cancelado la inversión económica total del programa.
Conferencia
Internacional
Marketing
automation.
Potencia tu liderazgo y empleabilidad accediendo a los workshops exclusivos para nuestros estudiantes.
- Marca personal digital
- Networking
- Entrevistas efectivas
* La Conferencia Internacional y los workshops son opcionales, a los que nuestros alumnos pueden acceder libremente hasta tres meses después de haber finalizado las clases de su programa.
Docentes
Aprenderás de la mano de una destacada especialista con amplia experiencia en compliance, derecho penal económico y prevención de delitos:
Skills
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
- Comprender los fundamentos operativos de prevención de LA/FT y corrupción.
- Identificar y valorar riesgos en procesos, operaciones, contrataciones y relaciones con terceros.
- Aplicar la debida diligencia básica para la evaluación inicial y continua de terceros.
- Detectar y documentar de manera efectiva señales de alerta y conflictos de interés.
- Evaluar la pertinencia, solidez y brechas de los controles preventivos existentes.
- Diseñar acciones de mejora viables para mitigar riesgos en entornos públicos o privados.
Por qué somos diferentes
RAZONES PARA HACER UNA ESPECIALIZACIÓN EN USIL