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Blinda tu integridad institucional ante la sofisticación de los delitos financieros y la rigurosidad normativa actual. Domina la psicología del fraude, diseña modelos de prevención bajo la Ley 30424 y utiliza analítica avanzada con el software Orange para la detección proactiva de amenazas. Anticipa vulnerabilidades, gestiona crisis digitales y estructura auditorías forenses con rigor pericial. Transforma la gestión de riesgos en una ventaja competitiva de sostenibilidad y genera confianza ante inversores y reguladores.
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22 de junio
10 semanas
Lunes y miércoles de 7:00 p. m. a 10:00 p. m.
Virtual sincrónico
a nombre de la Escuela de Posgrado USIL.
*La EPG-USIL se reserva el derecho de cancelar o modificar las fechas de sus programas y comunicarlas con la debida anticipación.
*Una vez iniciadas las clases no se podrá solicitar la devolución de la primera cuota.
Los participantes accederán a dos workshops dinámicos y de alta experiencia práctica, creados para potenciar habilidades clave y generar resultados inmediatos desde el primer día:
Potencia tu perfil estratégico si laboras en las áreas de cumplimiento, auditoría, riesgos, finanzas o legal. Este programa está diseñado para ti si buscas herramientas prácticas para implementar la Ley 30424, prevenir el lavado de activos y detectar fraudes físicos o digitales. Especialízate en sectores críticos como el sistema financiero, retail, minería, construcción o el sector público, y optimiza el monitoreo de transacciones mediante soluciones tecnológicas de vanguardia.
Potencia tu perfil estratégico si laboras en las áreas de cumplimiento, auditoría, riesgos, finanzas o legal. Este programa está diseñado para ti si buscas herramientas prácticas para implementar la Ley 30424, prevenir el lavado de activos y detectar fraudes físicos o digitales. Especialízate en sectores críticos como el sistema financiero, retail, minería, construcción o el sector público, y optimiza el monitoreo de transacciones mediante soluciones tecnológicas de vanguardia.
Adopta una visión preventiva basada en la psicología del fraude. Robustece la cultura ética de tu organización e identifica vulnerabilidades en procesos críticos de compras, logística y tesorería antes de que las amenazas se materialicen.
Domina el marco regulatorio peruano para la implementación de programas de cumplimiento. Asegura la integridad corporativa, gestiona riesgos de lavado de activos y establece protocolos eficaces ante fiscalizaciones estatales.
Identifica patrones inusuales mediante minería de datos. Automatiza tus controles financieros y configura «Red Flags» dinámicas sin necesidad de conocimientos previos en programación.
Defiende tus ecosistemas transaccionales digitales. Establece protocolos contra el phishing, deepfakes y suplantación de identidad, y asegura la protección de tus canales electrónicos y billeteras digitales.
Aplica técnicas de investigación pericial con rigor científico. Recolecta evidencias válidas ante procesos judiciales, utiliza peritaje contable avanzado y elabora informes con valor legal que sustenten tus hallazgos.
Construye tu propia matriz de riesgos institucional. Aplica de manera inmediata todo lo aprendido para diagnosticar y resolver una vulnerabilidad real dentro de tu propia organización.
* El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por USIL.
* Para la entrega de certificados son requisitos indispensables alcanzar una nota mínima de 11 en cada uno de los cursos del programa, no haber superado el 30 % de inasistencias y haber cancelado la inversión económica total del programa.
Marketing
automation.
* La Conferencia Internacional y los workshops son opcionales, a los que nuestros alumnos pueden acceder libremente hasta tres meses después de haber finalizado las clases de su programa.
Potencia tu Liderazgo y Empleabilidad accediendo a 2 Workshops dinámicos y de alta experiencia práctica, que te permitirán potenciar tus habilidades clave con foco en resultados de negocio.
Liderazgo 5.0: Equipos híbridos, confianza remota y alfabetización digital estratégica
Job Search Intelligence: Marca personal networking inteligente y entrevistas con IA
*Se otorgará un certificado de participación a los participantes que registren su asistencia.
Contamos con docentes practitioners a nivel nacional e internacional de amplia experiencia e influyentes en su campo, los cuales te ayudarán a ampliar tu perfil profesional acompañándote en este programa.
RAZONES PARA HACER UNA ESPECIALIZACIÓN EN USIL
Docentes expertos que se desempeñan en organizaciones de gran prestigio a nivel internacional.
Uso de plataforma e-learning Canvas.
